智昊电子科技有限公司

通用股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

符合《上市公司监管指引第


年修订)》
独立意见:公司使用募集资金临时补充流动资金,将


W[2019]B016
的情形
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,



万元临时补充流动资金,使用期限





公司
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发
部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划



30,000
之日起不超过
募集资金管理制度》
,公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用
2
三十二
本次公司
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司
6.45
1
建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还临时用于补充流
——

有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,
部分闲置募集资金临时补充流动资金无

自董事会

项目名称

元,上述资

经核查,保荐机构认为
次将
使用部
民币普通股
审议程序
对公司本次
行股票的批复》



(一)募集资金使用情况

等有关规定
“公司”
会第
使用部分闲置募集资金
公司
个月
募集资金管理和使用的监管要求》
部分闲置募集资金临时补充流动资金,该笔资
单位:万元

2013
42,081.15
仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用






,符合全体股东的利益。本次
相关事项已履行了必要
》等
12
上市公司募集资金管
万元,
12
号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据
和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计

年修订)

二十九
分闲置募集资金临时补充流动资金


届监事会第


资金临时补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募

通用股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见


0
履行的
3




(一)独立董事意见

金已于
(二)募集资金余额情况
有关规定,就
使用部分闲置募集
号文,公司对相关发行费用进行调整,调整后实际募集资金净额为
五、

506,288,139.96
不超过

中信建投





通过
上市公司募集资金管理和使
[2018]1573

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
募集资金管理
同意公司本次使用不超过
金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币

、公司本次
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新
2019

万条高性能智能化全钢

理和使用的监
(包括累计收到
认为:公司本次使用募集资金临时补充流动资金,能够提高募集

向特定对象

92,276.01
的要求,
不影响募集
——

、《上海证券交

42,081.15
上海证券交易所

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
937,642,982.25
12
元后实际募集资金净额
子午胎建设项目
年修订)

通用股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见   时间:2019年10月09日 18:26:54 中财网    

荐业务
不超过

独立董事发表了明
个月。
制度》等相关规定



——
况。该等事项履行了必要的程序,符合
监事会
了明确同意的独立意见,该事项履行了相应的法定程序,符合

15,113,881.19
四、
120


30,000
上市公司持续督导工作指引


013


922,760,056.14
划正常进行的前提下,公司本次将
的使用效率,降低公司
资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变
922,529,101.06


,同意公司本

使用期限自董事会审议通过之日起
三、本次
同意公司以闲置的募集资
审议
、《上海证券交易所股票上市规则》、
关于
发行







证券股份有限公司(以下简称

年修订)》

3

92,276.01
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
综上所述,绿植围小花园,保荐机构
公司

2
临时补充流动资金的核查意见
降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集
截止
“中信建投

证券

股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募
江苏通用科技

——
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

提高募集资金
管理办法》
审议通过之日起不超过
通用股份
一、募集资金基本情况
资金临时补充流动资金
合计
013


(证监许可
股份有限公司(以下简称
万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会


《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(


《上市公司监管指引第
万元闲置募集资金临时补充流动资金
的程序,


2

资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害
发表

9

《上市公司监管指引第
股,募集资金总额为

30,000


二、募集资金投资项目的基本情况

0
使用期限自董事会审议通过之日起
》和

日,募集资金余额为



进行了核查,具体如下:
的事项




2
[2018]50
公开
3
股份有限公司
的要求
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

2

《上海证券交易所上市公司募
2019

使用
“通用股份”
公司及股

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》


《证券发行上市保

非公开发行


次会议及第

个月,到期归还至募集资金专用账户。

情况如下:


财税
号)核准,公司
有助于




(二)监事会意见

  中财网

)作

19
东尤其是中小股东的利益
募集资金实际投入
元,扣除发行费用


股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
145,371,005
相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。


2

易所股票上市规则》、
江苏通用科技
截止
/


公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过

2019
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构
保荐机构核查意见
使用
个月。若募集资金投资项目因投资
独立董事、监事会专项意见
原标题:通用股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。


次会议审议通过,公司独立董事发表

用的监管要求》
募集资金计划投入
2

《上市公司监管指引第

30,000
财务费用

上市公司
已经公司第
中信建投证券股份有限公司关于
的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。


集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金

投资计划的正
确意见,
9

已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公
元。
异议
届董事

公司全体独立董事
2013
集资金管理办法(
12
股,发行价格为
等相关规定
日到账。以上募集资金到位情
监事会

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