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上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2

  证券代码:600846 股票名称:同济科技编号:临2017-001

  第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告

  本次交易经公司董事会审议后,无需提交股东大会审议。

  二零一七年一月二十四日THE_END

  单位:万元

  1、本次收购交易对方及标的公司与公司不存在关联关系,不涉及关联交易。

  三、交易标的基本情况

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  公司类型:股份有限公司(上市)

  (五)以上交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转

  主要负责惠州第六污水厂(二期)项目,项目规模3万吨/日,特许经营期限26年(含1.5年建设期),出水标准为GB18918-2002 一级A标准。

  上海同济科技实业股份有限公司(简称“公司”)全资子公司陕西同济水务有限公司拟以现金出资1亿元,独资成立宝鸡市同济水务有限公司(暂定名,以工商登记为准),负责宝鸡高新区污水处理厂工程项目的投资建设及经营管理。

  出资方式:现金出资

  单位:万元

  移的其他情况。不存在为第三方提供担保情况。

  2015年12月31日,该公司资产总额26,208.49万元,负债总额13,696.45万元,净资产12,512.04万元,2015年实现营业收入2,897.86万元,净利润242.96万元(已经审计)。2016年9月30日,该公司资产总额25,702.15万元,负债总额13,097.97万元,净资产12,604.18万元,2016年1-9月实现营业收入1,442.88万元,净利润92.15万元。

  重要内容提示:

  特别提示

  法定代表人:丁洁民

  本次交易完成后,惠州市第八污水处理有限公司、惠州市叡赛科水质净化有限公司、惠州市雄越泰美污水处理有限公司、惠州市潼湖雄达污水处理有限公司将纳入上市公司合并报表范围。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  四、交易协议的主要内容

  公司第八届董事会第二次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于申请担保额度的议案》,授权公司2016年度担保额度为26亿元(包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保),其中子公司对母公司担保80,000万元,公司对上海同济科技园有限公司及其控股子公司提供担保额度28,000万元,决议有效期至下次股东大会审议变更为止,并授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围内,无需通过其他审批程序。

  惠州市叡赛科水质净化有限公司,成立于2011年11月24日,注册资本1580万元,其中毛文雄出资379.2万元,持有24%股权;毛文凯出资805.8万元,持有51%股权;吴海英出资395万元,持有25%股权。法人:毛文雄。公司住所:惠州市仲恺高新技术开发区陈江街道办事处观田村;经营范围:环境基础设施投资、工程设计、工程施工;工业及市政污水处理、工业及市政给水处理、中水回用工程;污染治理设施的托管运营及项目总承包。

  是否有反担保:无

  1、转让方基本情况

  本公司的全资子公司陕西同济水务有限公司拟以现金出资1亿元,独资成立宝鸡市同济水务有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

  公司实际控制的孙公司同文置业与交通银行杨浦支行签订《固定资产贷款合同》,交通银行杨浦支行为其提供10,000万元贷款,同济科技园为该笔贷款提供连带责任保证担保。

  经营范围:投资兴办各类水务企业、自来水厂、污水处理厂及企业管理;工程设计、工程咨询;提供技术咨询;技术服务;销售自行开发的产品(以工商管理机构核定为准)

  关于陕西同济水务有限公司投资成立

  同文置业向交通银行杨浦支行申请10,000万元贷款,贷款期限10年,同济科技园为同文置业提供连带责任担保,担保期限至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

  惠州市雄越泰美污水处理有限公司,成立于2013年11月4日,注册资本1000万元,毛文雄持有100%股权。法人:毛文雄。公司住所:惠州市博罗县泰美镇金龙大道东侧麻园;经营范围:工业及市政工程污水处理,中水回收利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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