智昊电子科技有限公司

深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年度监事会

  7、《关于<2018年第一季度报告全文>及正文的议案》;

  2019年4月24日

  3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;

  深圳市同为数码科技股份有限公司

  (二)2018年4月24日,公司召开第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了:

  (一)2018年1月11日,公司召开第二届监事会第十一次会议,本次会议审议通过了:

  1、《2018年半年度报告全文及其摘要》;

  3、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;

  (四)2018年6月8日,公司召开第三届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  4、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

  2018年,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。

  报告期内,公司不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。

  (四)公司对外担保情况

  2、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

  2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  3、《关于变更募集资金专户的议案》。

  9、《关于会计政策变更的议案》。

  (六)2018年10月17日,公司召开第三届监事会第三次会议,会议审议通过了:

  一、监事会工作情况

  (三)2018年5月24日,公司第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  (一)公司依法运作情况

  (二)检查公司财务的情况

  监事会

深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告

  

  4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;

  2018年度,监事会共召开6次会议。

  三、监事会2019年度工作计划

  公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点,对完善内控制度进行了监督,并通过查阅公司财务会计资料,及时掌握公司财务活动,同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。

  1、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》;

  2018年度,监事会成员列席了公司6次董事会会议。列席了股东大会会议。

  监事会对公司募集资金使用情况进行了检查,翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报,认真审查了董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为2018年公司募集资金存放与使用情况,符合相关法律法规及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的要求,东园林小学88级通讯录,未发现募集资金违规行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  (五)2018年8月24日,公司召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了:

  监督公司依法运作,决策程序合法,不存在违规经营情况;督促公司管理层依法工作,公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为;公司已建立较为完善的内部控制制度;未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。

未经允许不得转载:智昊电子科技有限公司 » 深圳市同为数码科技股份有限公司 2018年度监事会