智昊电子科技有限公司

杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开2019年第

  委托人姓名或名称(签名或盖章):

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  一、 召开会议的基本情况

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  (1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  网络投票时间:2019年05月13日

  重要内容提示:

  (2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 授权委托书格式见附件。

  电话:0571-56683882

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

  截止2019年05月07日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  (三) 公司聘请的律师。

  签署日期:

  现场会议时间:2019年05月13日14点00分

  网络投票起止时间:自2019年5月13日

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,独立董事潘增祥先生作为征集人,就公司拟于2019年05月13日召开的2019年第四次临时股东大会审议的2019年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  委托人股东帐户号:

  杭州电魂网络科技股份有限公司:

  三、征集方案

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;

  (二) 股东大会召集人:董事会

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  2019年第四次临时股东大会

  委托股东身份证号码或营业执照号码:

  2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

  (二)征集人对表决事项的意见及理由

  附件1:授权委托书

  (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

  (一)征集人基本情况

  收件人:何慧慧

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托

  3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

  二、 会议审议事项

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  备注:

  上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,具体事项参见2019年04月13日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  电话:0571-56683882

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事潘增祥先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

  邮政编码:310052

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  ●征集人未持有公司股票

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  重要内容提示:

  委托股东证券账户号:

  1、公司具备实施激励计划的主体资格,不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施激励计划的主体资格;

  杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事潘增祥先生作为本人/本公司的代理人出席杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

  ●      报备文件

  联系人:何慧慧

  (一) 股东大会类型和届次

  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、薪酬与考核委员会召集人潘增祥先生,未持有公司股份。

  附件:

  五、 会议登记方法

  ●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

  ■

  委托日期:  年 月 日

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  邮编:310051

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  1、出席会议者食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  传真:0571-56683883

  (七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

  3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  2019年4月27日

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  (二)召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

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